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2023年12月12日，广昌县公安局接到一群众反映，称其母亲王女士被“好姐妹(刘某)”拉去网上投资购买股权，很可能是诈骗。

办案民警抓住这一线索进行抽丝剥茧，通过与相关部门联动合作，经进一步分析研判，一个层级清楚、分工明确的诈骗团伙浮出水面。

该团伙以“爱总”为首，其召集一伙犯罪嫌疑人盘踞马来西亚，通过直播软件、聊天群组等通信工具，虚构世界“智天金融”公司大数据中心负责人的身份，号称“买入代持股只赚不赔”，拉亲朋好友参与投资还能获得返点。

该团伙内部层级分明，“爱总”下设层级分别有：大团长、中团长、小团长、大群主、中群主、小群主、大队长、中队长、小队长等。不同等级管理着不同的人员数量，返点数量也不尽相同。团长级别的返点数量为20%到30%；群主级别返点数量为5%到15%。

办案民警经过缜密侦查发现，此案被害人遍布全国各地。被害人集中在50岁至90岁中、老年人群体，涉案人数上万。

为挽回群众损失，广昌警方经过4个多月横跨黑龙江鸡西、湖北宜昌、安徽滁州、辽宁营口、江苏南通等5个省市，最终成功抓获此案所属团伙(团长级别)陈某(化名)为首的5名主要犯罪嫌疑人。

据办案民警介绍，该诈骗团伙对外宣称其公司已于2019年在美国上市并且花23万亿美元购买了故宫博物院，捏造其公司获得国家背景支持的政策，谎称公司是由国家兜底而成立的“世界银行”(团伙介绍称是全世界人民的银行，但必须由中国人控股)，并称该银行存在的目的就是让穷人富起来。

该团伙同时声称，现在公司开通绿色通道，投资人只需要投入1万元，公司上市后，就将获得价值1000万元的购物卡；投入3万元，可以得到价值1亿元的购物卡。并且此购物卡是“国家派发的无限制购物卡”，在全国任意地方都可进行消费。

等投资者进行投资后，该团伙承诺如介绍他人投资，可以给予介绍人相对应的返点。许多被害人也因此慢慢转变为犯罪嫌疑人，最终被牢牢套在骗局中。等吸引的人足够多之后，诈骗团伙便关闭平台。

办案民警介绍，这是一起集接触性诈骗、电信网络诈骗、传销为一体的混合型案件。从事后复盘看，此案诈骗的名目虽然拙劣，但整个骗局部署非常严密。该团伙建立大量聊天群，裂变式发展下线，层级代理多、参与人员多、蔓延速度快。目前，警方已冻结大部分涉案资金，案件正在进一步办理中。

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